电竞

南京一会计遭遇电信诈骗96万元被转到47

2019-11-10 22:52:35来源:励志吧0次阅读

南京一会计遭遇电信诈骗 96万元被转到47个分账户

扬子晚报6月7日讯( 季宇轩 通讯员 雨公宣)招银行兼职办卡人员,男女不限,工资100元现结。这类轻松赚钱的招聘消息经常出现大学生兼职站上,因轻松可得吸引了不少想要兼职的大学生。近日,南京雨花台公安分局就抓获了一非法购销银行卡的犯罪团伙,专门靠招聘兼职人员办卡,再非法转卖赚取巨额差价。民警提醒市民,一定要加强自我保护意识,不要为了蝇头小利出卖银行卡等个人信息,小心被坏人利用。

警方调查一起电信诈骗案时发现收赃账户开户人多为90后大学生

今年3月底,南京某企业的会计王女士收到老板的一条,询问卡上还有多少钱,王女士并没多想就告诉对方还剩96万。之后,王女士看到老板的又发来另一条消息,上午一定将96万块打至XXX账户,现在在开会,不方便说话,下午联系。由于此前老板也经常如此安排工作,王女士并没有怀疑就把钱打了过去。

下午,王女士跟老板确认款项时,老板很惊讶,称并没有发让其打款,王女士一下子慌了神,才反应过来是遇到骗子了。

接到报案的雨花台公安分局民警立刻展开调查,发现王女士汇款至那个账户的96万已经不在,这笔钱被汇到了47个不同的银行账户上,其中23个还是南京的账户,账户信息显示,这些户主不少是90后的大学生。

这些线索让办案的民警感到蹊跷,这些钱怎么会被转到大学生的账户里?民警调查后发现,在这起电信诈骗案背后,又隐藏了一起银行卡非法购销案件。

大学生兼职赚钱心切,遭骗子利用

被骗的96万元款项分别被分至47个账户,大学生李某和其两个闺蜜的两个账户里都收到了钱,南京雨花台警方联系到李某时,李某称自己的银行卡是为了兼职赚钱办的,自己与这张卡没有任何关系。

面对民警的质询,李某才交代,当时是为了兼职赚钱,在他人的带领下去银行办理了4张银行卡,获得了80块钱的兼职费用。

之前在兼职站上发现只要几张银行卡就能迅速赚100块的兼职信息时,就心动了,想赚点快钱,于是我就拉上宿舍两个闺蜜一起去办了卡。 李某说,当时帮助我办卡的就是我的学长,而且银行里的业务员和收卡的人看起来非常熟悉,都说是为了完成办卡任务,我就没有一点怀疑。

李某还告诉民警,当时,他们宿舍三人在新街口附近,每人都按照对接人规定的密码办了4张卡,并开通了U盾,银和银行。之后,他们的银行卡、密码和U盾以及身份证复印件都被对接人拿走了。

民警在调查中还发现,这些兼职办卡人员大多数都是南京的在校大学生。一位大四女生在办卡之后,见赚钱机会难得,便开始主动帮助他们介绍大学生来办卡。每天基本上有20多个大学生来办,还能遇到好多学弟学妹。

警方在4个城市撒 抓获南京犯罪团伙11亾

民警通过调查掌握了办卡人的动向,5月中旬,在赛虹桥的某家银行,现场抓获2名涉嫌非法购销银行卡的嫌疑人,并缴获银行卡37张。当天晚上,警方又在其住处抓获了5名嫌疑人,缴获100多张未被转卖的银行卡。

通过对办卡对接人的审讯,雨花台警方摸清了犯罪团伙的购销路线。他们首先在南京花80至100元的价格购到一套卡,之后以200至300元的价格转卖至上一级杭州,到杭州后再以500至600元的价格将其转卖至上海,上海的对接人最终以800至1000元的价格将其卖给广西的上线集团。从南京到广西,每一级拿到卡后就加价卖给上一级,最终卖给诈骗嫌疑人,从中获利。

雨花台公安分局在了解这些信息后,组织了4个调查组,奔赴南京、杭州、上海、广西四个地方,在当地警方配合下,杭州3人落、上海1人落、广西1人落。

5月下旬,雨花台警方又抓获了4名涉案的犯罪嫌疑人。民警介绍,主犯是两个大学生和一个社会青年,三人分工合作。胡姓大学生因家庭情况不好,去年开始通过买卖银行卡赚钱,他交代,一个月至少元的收入。其余两名嫌疑人通过介绍人办卡从胡某处赚取提成。

民警提醒:切勿为小利转卖个人信息,谨防被坏人利用

民警还告诉,为了掩盖犯罪行为,越来越多的犯罪分子利用他人银行卡转移赃款,多数市民都收到过把钱汇入某账号的短信,基本都是用无主身份证办的。

雨花台公安分局的民警提醒市民,《银行卡业务管理办法》中规定了租售银行卡的行为可被除以1000元以内罚款。切勿为了一点小利就出卖银行卡等个人信息,一方面,这种行为会导致个人隐私受到侵害,个人信誉受损;另一方面,这为他人的诈骗、洗钱提供了便利的条件;此外,如若明知银行卡被用于诈骗、隐瞒犯罪所得、洗钱等,还通过办卡赚钱的行为,则还有可能构成共犯。

家居百科
天津互联网
男女笑话
分享到: